The Complete AML & KYC Compliance Masterclass (2025 Edition)

完整反洗钱与了解你的客户合规大师班（2025年版）

学习反洗钱-AML、KYC、KYB、UBO、客户尽职调查CDD、制裁、政治公众人物筛查和现实世界工具

讲师：Sudeep Suresh

你将学到什么

• 了解完整的反洗钱 (AML) 流程，包括安置、分层和整合阶段
• 为商业实体进行有效的客户尽职调查 (CDD)、加强尽职调查 (EDD) 和 KYB
• 识别危险信号，执行交易监控并提交可疑活动报告 (SAR)
• 使用现实世界的合规工具，如制裁筛选系统、World-Check 和生物识别 ID 验证
• 了解如何使用全球 KYB 注册数据来识别最终受益所有人 (UBO)
• 了解制裁、PEP 筛选和负面媒体检查如何在实际合规工作流程中发挥作用
• 获得 AML 风险为本方法 (RBA)、AML 合规性的五大支柱和 FATF 建议的实践知识
• 通过现实世界的案例研究、工作流程和预期的分析师任务，为 AML/KYC 工作面试做好准备
• 探索 OCR、活体检测和面部匹配等数字身份验证工具如何增强合规性

要求

• 不需要事先具备 AML、KYC 或合规方面的知识
• 本课程专为完全的初学者以及希望建立实践理解的专业人士而设计
• 无需任何软件或特殊工具 — 一切都通过现实世界的示例和演练进行解释
• 好奇心和学习金融合规和风险管理的意愿是你所需要的全部！

描述

你是否正在为合规、AML、KYC、入职或金融犯罪合规方面的职业生涯做准备？或者在银行、金融科技或风险管理领域工作，并希望了解反洗钱 (AML) 在现实世界中是如何运作的？

这门综合课程是你的 AML 和 KYC 基础知识的一体化指南，其中包含 现实世界的案例研究、工具和 模拟全球合规团队使用的实际入职和调查过程的场景。

无论你是 AML/KYC 的新手，还是想 加强你的实践知识，本课程都会将复杂的概念简化为可操作的课程 — 无需任何法律背景。

你将学到什么

• 什么是洗钱和恐怖主义融资

• 洗钱的 3 个阶段：安置、分层和整合

• AML 和 CFT 之间的区别

• FATF 40 项建议、全球 AML 法规和合规框架

• KYC vs KYB – 何时使用哪个，以及要收集哪些文件/数据

• CDD、EDD、UBO 识别和持续审查是如何运作的

• 工具和工作流程：OCR、生物识别技术、活体检查、制裁筛选

• 交易监控危险信号和工作流程

• 提交可疑活动报告 (SAR)

• 制裁合规性（OFAC、联合国、欧盟）、PEP 和负面媒体筛选

• 数字身份验证、欺诈检测、模糊匹配

• 筛选工具概述，如 Refinitiv、LexisNexis、Dow Jones

• 面试准备：真实问题、角色期望和分析师工作流程

• 伦理、AML 法律（美国、英国、欧盟、新加坡、澳大利亚）

理想对象

• AML/KYC 分析师和合规官

• 金融科技/银行运营和入职团队

• 业务分析师和风险专业人员

• 正在为 AML/KYC 职位做准备的学生和求职者

• 任何对 AML 工作流程、工具和筛选过程感兴趣的人

不需要事先具备 AML 或法律经验。
立即注册，以构建实用的、可用于工作的 AML 和 KYC 技能。

★★★★★ 来自近期学生的精选评论 ★★★★★

• “对于寻求 KYC 和 AML 知识的初学者和专家来说，这是最好的课程。一切都用最简单的术语解释，内容观看起来很愉快，而且也很容易理解。” – E S

• “非常容易理解这些概念。” – Srisha

• “这是一次很棒的体验。作为一个希望从管理员和数据标注角色过渡到完整的 AML/KYC/合规职业的人，本课程让我获得了 AML/KYC/合规的第一手基础知识。” – Nyeti

• “这是一门很好的课程，而且非常简单易懂。” – Anthony

• “这门课程内容丰富且知识渊博。最好为 AML/KYC 分析师添加简历构建概念。” – Kishore

本课程适合谁：

• 有抱负的 AML/KYC 分析师、合规官和入职专业人士，他们正在为现实世界的角色做准备
• 希望了解 AML、制裁筛选和监管期望的金融、银行和金融科技专业人士
• 正在寻找实用的工具和工作流程来构建可立即投入工作的合规知识的学生和求职者
• 需要了解 AML/KYC 如何在实践中运作的业务分析师、运营团队和金融科技创始人
• 任何有兴趣了解洗钱、客户尽职调查 (CDD)、KYB、UBO 发现和基于风险的合规性的人 — 不需要任何先前的经验