Anti Money Laundering & Countering of Terrorist Financing

反洗钱与反恐融资

来自AML/CFT合规领域的顶尖主题专家（综合快速学习视频）

讲师：COMPLYFIN DWC LLC

你将学到什么

• 学员将掌握反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）相关知识及其影响，理解监管要求的重要性，学会作为行业从业者如何规避洗钱/恐怖融资滥用行为。
• 从洗钱/恐怖融资滥用视角识别各类风险，提升对抗滥用行为的警觉性，同时为就职的金融机构做出重要贡献。
• 本课程由Complyfin DWC LLC资深主题专家及管理咨询公司成员、国际公认反洗钱师（CAMS）Sachin Rao先生设计。

要求

• 需配备具备视频观看功能的基础设备。本课程面向具备商业、银行及金融基础知识的在职人员，包括已处于预科及本科学习阶段、立志在全球金融行业合规领域发展的应届生与学生。

课程简介

通过简明视频快速解读反洗钱/反恐怖融资核心概念。

本课程作者Sachin Rao（CAMS-FCI）任职于Complyfin DWC LLC，配音由美国专业配音演员Jim Cosens先生担任，为其提供反洗钱与反恐怖融资课程语音服务。

当代从业者必修课程：深入理解反洗钱（AML）定义、洗钱各阶段操作流程，以及犯罪组织如何掩饰转化非法资金以规避监管；掌握反恐怖融资（CFT）要点，辨析洗钱（ML）与恐怖融资（TF）方法的关键差异，保护个人及组织免受洗钱与恐怖融资滥用侵害。学习了解客户（KYC）及了解客户客户（KYCC）要求的重要性，掌握个人客户与企业客户的合规要求，解析最终受益人（UBO）概念及依据国际最佳实践应收集的支持性文件。掌握识别可疑活动与交易的技巧，学习撰写可疑活动报告，主动识别客户异常行为并向监管机构提交报告。理解政治公众人物（PEP）/外国政治公众人物（FPEP）定义，掌握强化尽职调查（EDD）的实施时机与方法。本课程助您主动应对监管要求，保障职业安全、组织及业务免受洗钱与恐怖融资滥用风险。

构建稳健合规的反洗钱/反恐怖融资体系，共筑安全未来….

*强烈建议有志于反洗钱/反恐怖融资领域深造的学员加入ACAMS。获得国际公认反洗钱师（CAMS）资格认证被视为全球反洗钱认证领域的黄金标准.

免责声明：”本课程与ACAMS等任何机构或学院无关联，推荐内容仅基于个人经验提供，属个人建议，不承担任何性质的责任”

适合人群：

• 面向银行、支付、交易银行、金融机构、货币服务企业、汇款运营商、外汇、财富管理等金融行业从业者及职业发展人士。无论初学者或中高层专业人员，本课程将提供清晰的反洗钱与反恐怖融资知识框架，助力职业可持续发展与晋升。