【Udemy中英字幕】Fraud Risk Management, Assessment & Fraud Analysis Bootcamp

欺诈风险管理、评估和欺诈分析训练营

学习欺诈风险管理、指示、检测和分析的实用见解 | 包含证书

讲师：Financial Crime Academy

您将学到什么

• 了解欺诈及其对组织的影响
• 了解欺诈风险管理为何与组织相关
• 讨论欺诈风险管理的战略 4T 方法
• 了解如何根据整体 7 步框架进行有效的欺诈风险评估
• 了解欺诈风险管理计划的关键组成部分，以有效地应对组织中的欺诈行为
• 了解遭遇欺诈的关键组织要素，包括内部和外部审计
• 了解预防运营欺诈的相关工具和控制措施

探索相关主题

要求

• 要参加此证书计划，您需要一台具有在线视频观看功能的电子设备（例如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑等）。
• 虽然这很有帮助，但您不需要具备合规或反金融犯罪方面的知识。
• 拥有商业、法律或金融背景也可能有益，但这不是必需的。

描述

本课程提供全面的培训，帮助您在组织内创建和实施有效的欺诈风险管理方案。本课程专为旨在加深对欺诈动态理解的专业人士设计，涵盖欺诈发生的原理和原因，以及最有效的预防、检测和管理策略。通过六个详细的模块，学员将探索各种欺诈类别，深入研究不同的欺诈风险管理框架，并培养欺诈规避、检测和调查技巧。完成本课程将帮助您培养反欺诈文化，增强欺诈意识，并建立强有力的内部控制措施，以降低欺诈风险。

课程结构

模块一：欺诈与风险管理概述
本模块介绍欺诈的概念、其范围及其对组织的影响。了解不同类型的欺诈手段，并通过一个真实案例，理解欺诈在组织环境中的实际影响。

模块二：了解欺诈风险管理
深入探讨欺诈风险管理的基础知识，包括战略性“4T”方法和基于风险的欺诈风险管理方法。本模块为构建欺诈预防的战略视角奠定基础。

模块 3：欺诈风险评估框架
探索详细的 7 步欺诈风险评估框架，以识别、评估和应对固有欺诈风险。本模块将指导您评估潜在的欺诈风险以及现有控制措施的有效性。

模块四：欺诈风险管理计划
了解包含 8 步的欺诈风险管理计划框架。本模块涵盖从定义计划目标、评估欺诈风险到实施计划各组成部分并评估其有效性的所有内容。

模块五：欺诈控制
重点关注内部控制在预防和发现欺诈方面的作用。了解有效控制的特征以及内部和外部审计在欺诈控制过程中的关键作用。

模块六：欺诈预防
本模块深入探讨欺诈预防控制措施，重点介绍六项关键的欺诈预防控制措施。了解通用控制措施和策略，以增强贵组织的欺诈防御能力。

完成本课程后，学员将掌握建立全面欺诈风险管理计划所需的知识和技能，为其组织的诚信和抵御欺诈的能力做出重大贡献。

课程特色

✓ 交互式模块：参与动态内容，包括反映真实世界场景的多项选择练习。

✓ 专家指导：受益于经验丰富的欺诈风险管理专业人士的见解和经验。

✓ 灵活的学习环境：通过我们专为忙碌的专业人士设计的最先进的在线平台，随时随地访问我们的课程。

✓ 专业认证：获得金融犯罪学院颁发的杰出认证，展示您在欺诈风险管理方面的专业知识，并了解其在合规、风险管理和反金融犯罪领域的重要性。

本课程适合哪些人

本课程非常适合合规、风险管理、内部审计和财务领域的专业人士，以及负责监督组织内部欺诈风险的企业领导者和管理人员。对于那些希望提升欺诈检测、预防和风险管理策略专业知识，或希望在公司内实施或改进欺诈风险管理计划的人士来说，本课程尤其有益。

立即报名

立即报名参加我们的欺诈风险管理课程，迈出重要一步，成为应对和减轻检测、分析、合规和其他风险的专家，从而为您组织的整体成功做出贡献。

重要提示！本课程与金融犯罪学院的欺诈风险管理证书课程类似，现可在 Udemy 上学习，以支持 FCA 让更多人获得专业教育的使命。通过 Udemy 完成课程仅授予结业证书，无法访问 FCA 平台、获得支持或获取可验证的证书 ID。Udemy 上的课程不计入 FCA 的 CAMP、CAIP 或 CFCP 课程。

本课程适合哪些人：

• 希望获得并展示欺诈风险管理专业知识和专业知识的专业人士
• 希望通过对欺诈风险管理有深入而全面的了解来提升自身价值的专业人士
• 希望建立有意义的欺诈风险管理知识以便在组织欺诈部门有效使用的专业人士
• 想要在欺诈风险管理方面取得优势的职场新人和学生