Anti-Money Laundering Training Course

反洗钱培训课程

反洗钱和合规程序和要求

讲师：Antony Bellingall

你将学到的内容

• 1. 理解反洗钱（AML）和合规的基本原则：学生将能够掌握反洗钱和合规工作的核心概念和原理，包括洗钱活动的识别、预防和检测。
• 2. 培养风险评估与缓解技能：通过本课程，学生将获得有效评估和缓解洗钱风险的必要技能。这包括识别金融系统中的潜在漏洞、评估不同交易和客户档案相关的风险等级，以及如何实施适当的风险缓解措施。
• 3. 掌握反洗钱和合规法规及最佳实践：通过本课程，学生将全面了解国家和国际层面的相关反洗钱法律法规及最佳实践。他们将熟悉监管框架、可疑活动的报告要求，以及各相关方在防止洗钱中的义务。
• 4. 在实际场景中应用反洗钱和合规策略：学生将学习如何在与反洗钱和合规相关的现实场景中应用所学知识和技能。课程将引导学生理解基于风险的方法、名称筛查和交易监控等核心概念。本目标强调将所学概念应用于实践，以培养批判性思维和问题解决能力。

课程要求

• 本课程为入门级别，任何具备反洗钱及合规流程基础认知的人都可以学习。需要具备中等水平的英语理解和掌握能力。需要一定的反洗钱先修知识，但课程将教授学生所需的一切其他内容。

课程描述

本课程为学生带来的优势包括：

1. 理解反洗钱（AML）和合规的基本原则：学生将能够掌握反洗钱和合规工作的核心概念和原理，包括洗钱活动的识别、预防和检测。他们将熟悉指导反洗钱和合规实践的关键术语、法规和指南。

2. 培养风险评估与缓解技能：通过本课程，学生将获得有效评估和缓解洗钱风险的必要技能。这包括识别金融系统中的潜在漏洞、评估不同交易和客户档案相关的风险等级，以及如何实施适当的风险缓解措施。

3. 掌握反洗钱和合规法规及最佳实践：通过本课程，学生将全面了解国家和国际层面的相关反洗钱法律法规及最佳实践。他们将熟悉监管框架、可疑活动的报告要求，以及各相关方在防止洗钱中的义务。

4. 在实际场景中应用反洗钱和合规策略：学生将学习如何在与反洗钱和合规相关的现实场景中应用所学知识和技能。他们将深入了解基于风险的方法、名称筛查和交易监控等反洗钱概念。本目标强调将所学概念应用于实践，以培养批判性思维和问题解决能力。

适合人群：

• 本课程专为在金融机构（如银行、信用社或投资公司）工作的人员设计，同时也适用于其他易受洗钱风险影响的行业专业人士，如保险公司、房地产中介机构或跨国公司。本课程对合规官员、风险管理师、审计师以及任何需要或希望全面了解反洗钱法规和最佳实践的金融行业从业者至关重要。此外，本课程还适合希望提升反洗钱和合规知识与技能的人员，如执法人员、顾问等——他们将从本课程中获益良多。总体而言，任何负责确保金融交易完整性并预防洗钱活动的人都将从本课程中受益。本课程适合上述各类角色的初级职位，但不适用于寻求该领域高级认证的学员。